Cashing in on his authority, the former chief of the Venezuelan military intelligence services joined efforts for over one decade with drug traffickers under the aegis of late Venezuelan President Hugo Chávez. This investigation by ITEMP reveals the identity of partners and allies with Hugo Carvajal, aka “El Pollo,” acting as the shield bearer in a jungle of unlawfulness for many criminals to enjoy safe havens in Venezuela
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Desde ahora será “un poco” más complejo lavar dinero en Estados Unidos
La Ley de Transparencia Corporativa, aprobada por el Congreso, exigirá que las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada revelen la identidad de sus verdaderos propietarios, acabando con una laguna de anonimato que alimentó la corrupción global.
La triangulación corrupta de las tuberías chinas
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