Cashing in on his authority, the former chief of the Venezuelan military intelligence services joined efforts for over one decade with drug traffickers under the aegis of late Venezuelan President Hugo Chávez. This investigation by ITEMP reveals the identity of partners and allies with Hugo Carvajal, aka “El Pollo,” acting as the shield bearer in a jungle of unlawfulness for many criminals to enjoy safe havens in Venezuela
La Ley de Transparencia Corporativa, aprobada por el Congreso, exigirá que las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada revelen la identidad de sus verdaderos propietarios, acabando con una laguna de anonimato que alimentó la corrupción global.
Dos empresarios venezolanos que durante años se beneficiaron de jugosos contratos públicos en la Venezuela de Hugo Chávez, no se conformaron con los abultados dividendos de sus negocios, sino que través de sofisticados esquemas de fraude, lograron sobrefacturar decenas de millones de dólares.
Los votantes latinos que dominan el español principalmente son clave para las elecciones de 2020, y tanto republicanos como demócratas desarrollaron mensajes y estrategias, como poco se ha visto antes, para llegar a ellos en esta contienda
El Departamento de Justicia ha registrado hasta 72 mil reportes de fraude vinculados al COVID-19, mientras la Oficina de Contabilidad del Gobierno tiene una lista de casi 1,100 denuncias de estafas a los programas de asistencia que el Congreso aprobó.
Agentes antidrogas estadounidenses podrían perder la pista de Mario Moreno Lozano, detenido en mayo de 2014 en Venezuela, como resultado de un limbo judicial en Washington que ha retrasado su extradición.
El exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, reveló que él y sus estrategas militares en el Departamento de Defensa no tenían razones claras para una incursión contra Nicolás Maduro
Tras renunciar como Secretario de Defensa del presidente Barack Obama, en febrero de 2013, Leon Panetta reflexionó sobre las debilidades y fortalezas que a diario percibía de su Comandante en Jefe a la hora de tratar asuntos transcendentales como los que suelen ocupar al líder de una nación poderosa como los Estados Unidos.