En 2024, solo los estadounidenses perdieron al menos 5.000 millones de dólares a manos de estas redes, una cifra que aumentó más del 40 % respecto al año anterior, señala un informe. Estas conclusiones llegan en un momento en que Estados Unidos afronta recortes internos a la infraestructura federal que podrían dificultar su respuesta a estafas cibernéticas.
El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones de dólares, según los hallazgos de Itempnews. El extesorero se declaró culpable en Estados Unidos de recibir mil millones de dólares en sobornos.
Registros del Departamento de Justicia obtenidos por Itempnews, ofrecen un amplio vistazo al botín de más de $300 millones que el antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez comenzó a entregar el mismo día que los fiscales estadounidenses lo acusaron de lavado de dinero por mil millones de dólares.
Since 2015, businessman Luis Fernando Vuteff García has connected with one of the largest clans that plundered the state-owned Petróleos de Venezuela. The Argentine Prosecutor's Office keeps a file against him for tax crimes, which is added to the case that is followed in Spain for the same crime. That country granted him provisional liberty after arresting him in 2018.
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El papel del empresario argentino Luis Fernando Vuteff García como protagonista en uno de los entramados de corrupción más grandes que sacudió a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ilustra cómo, a pesar de los discursos, un determinado sector de la clase política que adversa al chavismo, se conectó con jerarcas del régimen en opacos y lucrativos negocios que ahora los fiscales de varios países tratan de desenmarañar.
Cuando Roberto Masullo conoció a quien sería un nuevo amor y madre de sus dos últimos hijos, ella relucía más por la sensualidad con la que cautivaba, que por sus cualidades para llevar la vida como vendedora de alimentos en un bullicioso mercado de la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo, una próspera región de Venezuela enclavada en el centro de esa nación suramericana.
Cashing in on his authority, the former chief of the Venezuelan military intelligence services joined efforts for over one decade with drug traffickers under the aegis of late Venezuelan President Hugo Chávez. This investigation by ITEMP reveals the identity of partners and allies with Hugo Carvajal, aka “El Pollo,” acting as the shield bearer in a jungle of unlawfulness for many criminals to enjoy safe havens in Venezuela
El Departamento de Justicia ha registrado hasta 72 mil reportes de fraude vinculados al COVID-19, mientras la Oficina de Contabilidad del Gobierno tiene una lista de casi 1,100 denuncias de estafas a los programas de asistencia que el Congreso aprobó.
Agentes antidrogas estadounidenses podrían perder la pista de Mario Moreno Lozano, detenido en mayo de 2014 en Venezuela, como resultado de un limbo judicial en Washington que ha retrasado su extradición.