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Etiqueta: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
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How an Argentine businessman was key in the major embezzled PDVSA
Since 2015, businessman Luis Fernando Vuteff García has connected with one of the largest clans that plundered the state-owned Petróleos de Venezuela. The Argentine Prosecutor's Office keeps a file against him for tax crimes, which is added to the case that is followed in Spain for the same crime. That country granted him provisional liberty after arresting him in 2018.
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Cómo un empresario argentino fue clave en el mayor desfalco a PDVSA
El papel del empresario argentino Luis Fernando Vuteff García como protagonista en uno de los entramados de corrupción más grandes que sacudió a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ilustra cómo, a pesar de los discursos, un determinado sector de la clase política que adversa al chavismo, se conectó con jerarcas del régimen en opacos y lucrativos negocios que ahora los fiscales de varios países tratan de desenmarañar.
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La ambición llevó a una muerte por encargo
Cuando Roberto Masullo conoció a quien sería un nuevo amor y madre de sus dos últimos hijos, ella relucía más por la sensualidad con la que cautivaba, que por sus cualidades para llevar la vida como vendedora de alimentos en un bullicioso mercado de la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo, una próspera región de Venezuela enclavada en el centro de esa nación suramericana.
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The darkest secrets of a spy chief
Cashing in on his authority, the former chief of the Venezuelan military intelligence services joined efforts for over one decade with drug traffickers under the aegis of late Venezuelan President Hugo Chávez. This investigation by ITEMP reveals the identity of partners and allies with Hugo Carvajal, aka “El Pollo,” acting as the shield bearer in a jungle of unlawfulness for many criminals to enjoy safe havens in Venezuela
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Una tormenta de fraudes en tiempos de pandemia
El Departamento de Justicia ha registrado hasta 72 mil reportes de fraude vinculados al COVID-19, mientras la Oficina de Contabilidad del Gobierno tiene una lista de casi 1,100 denuncias de estafas a los programas de asistencia que el Congreso aprobó.
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Estados Unidos dejó en el limbo a un poderoso narco en Venezuela
Agentes antidrogas estadounidenses podrían perder la pista de Mario Moreno Lozano, detenido en mayo de 2014 en Venezuela, como resultado de un limbo judicial en Washington que ha retrasado su extradición.